委員會(huì )_公司治理_投資人關(guān)係_乙盛精密工業(yè)股份有限公司

姓名	審計委員會(huì )	薪酬委員會(huì )	主要學(xué)經(jīng)歷
高誌謙	委員	召集人	中原大學(xué)會(huì )計碩士執業(yè)會(huì )計師
林志忠	召集人	委員	東吳大學(xué)法律研究所執業(yè)會(huì )計師、執業(yè)律師
李堅明	委員	委員	臺北大學(xué)自然資源與環(huán)境管理研究所教授

審計委員會(huì )旨在協(xié)助董事會(huì )履行其監督公司在執行有關(guān)會(huì )計、稽核、財務(wù)報導流程及財務(wù)控制上的品質(zhì)和誠信度。

審計委員會(huì )審議的事項主要包括：

(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度.

(2) 內部控制制度有效性之考核.

(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證之重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序.

(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項.

(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易.

(6) 重大之資金貸與、背書(shū)或提供保證.

(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權性質(zhì)之有價(jià)證券.

(8) 簽證會(huì )計師之委任、解任或報酬.

(9) 財務(wù)、會(huì )計或內部稽核主管之任免.

(10) 年度財務(wù)報告及半年度財務(wù)報告.

(11) 其他公司或主管機關(guān)規定之重大事項

本公司已於2013年4月30日董事會(huì )通過(guò)「薪資報酬委員會(huì )組織規程」，其職責為：

以善良管理人之注意，忠實(shí)履行下列職權，並將所提建議提交董事會(huì )討論。但有關(guān)審計委員會(huì )成員之薪資報酬建議提交董事會(huì )討論，以審計委員會(huì )成員薪資報酬經(jīng)公司章程明定或股東會(huì )決議授權董事會(huì )辦理者為限:

(1) 審計委員會(huì )成員及經(jīng)理人績(jì)效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事、審計委員會(huì )成員及經(jīng)理人之薪資報酬。

本公司之薪資報酬委員會(huì )於2013年04月30日成立，委員計3人

本公司薪資報酬委員會(huì )最近一年開(kāi)會(huì )、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪酬委員會(huì ) 開(kāi)會(huì )日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見(jiàn)之處理
2022/3/18	1. 本公司2021年度員工及董事酬勞分派案 2. 本公司協(xié)理級主管晉升副總經(jīng)理案	委員會(huì )全體出席委員同意通過(guò)	提董事會(huì )由全體出席董事同意通過(guò)
2022/8/25	1. 本公司董事酬勞案	委員會(huì )全體出席委員同意通過(guò)	提董事會(huì )由全體出席董事同意通過(guò)
2022/11/8	1. 本公司經(jīng)理人2021年員工酬勞案 2. 本公司經(jīng)理人年終獎金案	委員會(huì )全體出席委員同意通過(guò)	提董事會(huì )由全體出席董事同意通過(guò)

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